霍枣
2019-10-08 09:04:11

在 ( 投资13亿美元(7.9亿英镑)卡扎菲上校的钱之后,世界上最强大的银行和最可怕的独裁者之一开辟了一场激烈的分歧 - 几乎全部损失了。

根据“华尔街日报”的一项调查,高盛提出让卡扎菲成为其最大的投资者之一,作为华尔街公司代表利比亚投资局(LIA)投资98%的赔偿金。 这使得价值530亿美元的Gaddifi控制的主权财富基金在其他地方持有金融时报老板皮尔森和英国石油公司等公司的股份,其中仅有2510万美元的资金交给了高盛。

该基金近年来因利比亚不断增长的石油财富而飙升,由于其与卡扎菲家族的密切联系,该基金于2月被欧盟和联合国冻结。

根据拟议的补偿协议条款,该协议从未完成,因此,LIA将收到价值50亿美元的优先股Goldman股票,以换取37亿美元的投资,使该基金能够收回其13亿美元的亏损。

在雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭导致市场陷入困境并导致相关证券崩盘之后,高盛在2008年1月至6月期间投资了一系列期权,以便在未来日期以规定的价格购买货币和股票。值。

一篮子货币的投资以及包括花旗集团在内的六家能源,公用事业和银行公司的股票等等都打赌了这些资产的基础价值上涨。 然而,由于它们的价值暴跌,它们几乎变得毫无价值。

在金融危机影响最明显的一个例子中,当时的LIA副主席穆斯塔法·扎尔蒂召集高盛的北非首席执行官优素福·卡巴伊和一些同事,于2008年7月召开会议,讨论损失问题。 据了解,Zarti非常生气,他表现得“像一头肆虐的公牛”,诅咒并威胁着高盛的工作人员,有传言说银行安排保安,以保护其员工,直到他们第二天离开 。 据“华尔街日报”报道,LIA继续要求赔偿并发出模糊的法律诉讼威胁。

随着高盛和卡扎菲之间的关系变得越来越紧张,华尔街公司在2009年5月至6月期间总共提出了三项独立的补偿要约,以吸引人的条件投资该集团,包括涉及优先股的交易。 另一项提案将给予高盛的无抵押债务,承诺最终偿还损失的支付流。

在接下来的两年里,LIA和顶级高盛员工 - 主席劳埃德·布兰克费恩,财务主管大卫·维尼亚和欧洲首席执行官迈克尔·舍伍德讨论了这些以及一系列其他薪酬建议。 然而,他们无法达成解决方案,并且认为谈判最终在去年夏天消失了。

高盛代表LIA投资的其他公司包括意大利银行UniCredit,西班牙桑坦德银行,德国保险集团Allianz,能源公司Electricite de France和意大利能源公司Eni。

LIA于2007年在的黎波里成立。截至去年6月,其他投资包括10个汇丰银行现金账户中的2.93亿美元,投资1.1亿美元投资于由苏格兰皇家银行管理的私募股权基金和1.71亿美元投资摩根大通。 利比亚和中东银行持有约190亿美元的LIA存款,包括利比亚中央银行,阿拉​​伯公司和英国阿拉伯商业银行。 约52亿美元的基金直接投资于股票和34亿美元的债券。 其他公司股权包括通用电气,维旺迪和德国电信。

数学攻击

香港金融工具的复杂性已经回归困扰高盛,因为一个简单的印刷单可能会花费3.5亿港元(2700万英镑)。

这个错误出现在电话簿大小的招股说明书的小字体中,伴随着2月发行的四个所谓的“交易所交易认股权证”,该证券提供了日本日经指数的主要股票。

在计算权证价值的公式中,乘法符号出现在它们应该是一个除法的位置。

尽管已经过香港证券交易所的审查和批准,但该银行的文书工作中出现了可能代价高昂的错误。 这些认股权证在香港非常受欢迎,据说去年大型投资银行发行了14400种类似产品。

直到3月底 - 在认股权证发布后近七周 - 高盛律师才向证券交易所报告了这一错误。 近两个小时,认股权证的价格开始飙升,直到银行要求暂停交易。

高盛已提出以10%的溢价回购认股权证,75%的持有人接受此要约。 然而,大型投资者的核心人士认为他们在合同上有权获得更多。 有人告诉“经济学人”杂志,该银行的报价为1000万港元,而严格应用该公式表明认股权证价值3.5亿美元。